주주님께

제 31기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 19 조에 의거 제 31 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-     아     래     -

              1. 일    시 : 2015년 03월 20일(금요일)  오전 08시 30분

              2. 장    소 : 창원시 성산구 중앙대로 60 신한은행B/D  2층 회의실

              3. 회의 목적 사항

                       - 보고사항 : 감사보고 및 영업보고.

           - 부의안건

               제 1호 의안 : 제31기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서승인의 건.

                        제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.

              4. 배당내역

            - 1주당 예정배당금 : 150원

                   - 배당성향(18.23%)

             5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

            금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에

            의거 한국예탁 결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다.

            따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나,

            대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다. 

         6. 경영참고사항.

            상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에

            비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니

            참고하시기 바랍니다.

          - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

          - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

       대리인의 신분증

2015년 02월   일

 창원시 성산구 중앙대로 60 신한은행B/D  2층

삼 현 철 강 주 식 회 사

대표이사  조   윤   선 (직인생략)