제30기 정기주주총회 소집 통지서

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

  당사는 상법363조와 정관 제19조에 의거 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-     아     래     -

    1. 일    시 : 2014년 03월 14일 (금) 오전 08시30분

    2. 장    소 : 경남 창원시 성산구 중앙대로 60, 신한은행B/D 3층 회의실 (055-252-6060)

    3. 회의목적사항

      《보고 안건》① 감사보고

                         ② 외부감사인선임보고

                         ③ 영업보고

      《부의 안건》

         제1호 의안 : 제30기 재무제표승인의 건.

         제2호 의안 : 이사선임의 건(별첨1 : 이사후보자 명단)

             2-1호 의안 : 사내이사 조윤선 선임의 건.

             2-2호 의안 : 사외이사 최강섭 선임의 건.

             2-3호 의안 : 사외이사 김영삼 선임의 건.

             2-4호 의안 : 기타비상무이사 배영수 선임의 건.

         제3호 의안 : 감사위원 선임의 건.(별첨2 : 감사위원후보자 명단)

         제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건.

         제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부개정의 건.(별첨3 : 신․구 대비표)

    4. 배당내역

       - 1주당 예정배당금 : 150원(액면가 500원기준 30%)

       - 배당성향 : 31.02%

    5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

       증권회사 또는 증권예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사 또는 불행사

       하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 증권예탁결제원에 통지하셔야 합니다.

       그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 그 의결권을

       대신 행사하게 됩니다.

    6. 경영참고사항

       상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는

       한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

    7. 주주총회 참석시 준비물

       - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

       - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2014년 02월  일

 창원시 성산구 중앙대로 60 신한은행B/D 5층

삼 현 철 강 주 식 회 사

          대표이사   조   수   익 (직인생략)