주주님께

제32기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기

바랍니다.

                                                                   - 아     래 -

1. 일 시 : 2016년 03월 10일(목요일) 오전 08시 30분

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 중앙대로 60, 신한은행B/D 2층 회의실

3. 회의 목적 사항

   가.보고사항 : 감사보고 및 영업보고

   나.부의안건

       제1호 의안 : 제32기(2015.01.01.~2015.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

       제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

       제3호 의안 : 이사 선임의 건

                  제3-1호 의안 : 사내이사 이영길 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

   4. 배당내역

       - 1주당 예정배당금 :150원(액면가 500원 기준 30%)

  5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

     금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원

     이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다.

     따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결

     권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 6. 경영참고사항

     상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고,

     금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

  7. 주주총회 참석시 준비물

      - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

      - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2016년 02월 일

경남 창원시 성산구 중앙대로 60, 5층

삼 현 철 강 주 식 회 사

대표이사 조 윤 선 (직인생략)