주주님께

제33기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 03월 17일 (금) 오전 08시30분

2. 장 소 : 경남 창원시 의창구 평산로 70번길 36, 4층

3. 회의목적사항

 《보고 안건》① 감사보고

                          ② 외부감사인 선임보고

                          ③ 영업보고

                          ④ 제33기 재무제표 및 이익배당 보고

     

 《부의 안건》

              제1호 의안 : 이사선임의 건(별첨1 : 이사후보자 명단)

                     1-1호 의안 : 사내이사 조윤선 선임의 건.

                     1-2호 의안 : 사외이사 최강섭 선임의 건.

                     1-3호 의안 : 사외이사 김영삼 선임의 건.

                     1-4호 의안 : 기타비상무이사 김용기 선임의 건  

      

               제2호 의안 : 감사위원 선임의 건.(별첨2 : 감사위원후보자 명단)

       2-1호 의안 : 감사위원 최강섭 선임의 건.

       2-2호 의안 : 감사위원 김영삼 선임의 건.

       2-3호 의안 : 감사위원 김용기 선임의 건.

          

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

 

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 150원(액면가 500원기준 30%)

- 배당성향 : 23.92%

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항.

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 의사표시 통지서에 의해 우편 또는 팩스의

방법으로 주주총회일 5일전(2017년 03월 09일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 『자본시장과금융투자업에관한법률』부칙(법률 제11845호.

2013.05.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조 5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정

입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한

참석주주수의 찬반비율에 따라 그림자 투표(Shadow Voting) 방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. ‘의사표시 통지서’ 수신처

 서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞․팩시밀리(02)3774-3244～5

의사표시 통지서 한국예탁결제원 귀중 본인은 2017년 03월 17일 개최하는 삼현철강주식회사의 제33기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 『자본시장과금융투자업에관한법률』부칙(법률 제11845호. 2013.05.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다. 실질주주번호 의사표시 주민등록번호    직접행사     대리행사        불행사 의결권주식수 년      월      일 실질주주 성명 :                (인 또는 서명) 주소 :

    

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는『상법』제368조의4에 따른 전자투표제도와『자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령』제160조제5호에 따른

전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였

습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을

행사하시거나, 전자위임장을 수여하실수 있습니다.

가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :『http://evote.ksd.or.kr』

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2017년 03월 07일 ～ 2017년 03월 16일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해․주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행․증권․범용 공인인증서

7. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는

한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

  

2017년 02월 일

   

경남 창원시 의창구 평산로 70번길 36

삼 현 철 강 주 식 회 사

대표이사 조 윤 선 (직인생략)